FibuNet unterstützt Sanktionslistenprüfung
Infolge des Überfalls auf die Ukraine hat die EU seit Februar 2022 eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen, wie beispielsweise:
- Exportverbote für bestimmte Produkte
- Einreise- und Vermögenssperren gegen hochrangige Militärs und viele weitere Personen
- Importstopp von bestimmten Rohstoffen und Warengütern
Europäische Unternehmen sind hierbei verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine Geschäfte mit gelisteten Unternehmen bzw. Personen getätigt werden. Eine Möglichkeit das sicherzustellen, ist ein regelmäßiger systemgestützter Abgleich der Kunden und Lieferantendaten mit den aktuell veröffentlichten Sanktionslisten (Screening).
Über die seit 2020 verfügbare Schnittstelle FNSanktionslistenExport kann aus FibuNet heraus ein Report der Depitoren- und Kreditoren-Adressdaten in csv-Format zum Zwecke des automatisierten Abgleichs mit Terror- und Sanktionslisten generiert werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das FibuNet-Team fibunet@fibunet.de